Пришло письмо из банка, что будет если просто не приходить в банк и не пояснять причину
Во исполнения требования федерального закона рф115-ф3 ( о противодействии легализации доходов, получ преступным путем, и финансированию терроризма ) просит вас предоставить документы подтвержд источник происхождения денежных средств поступивших на ваш счет ******** …а так же пояснить цель расходования денежных средств и экономический смысл проводимых операций, что будет если банку не предоставить справки, и можно ли просто заблокировать карту
Похожие вопросы
Здравствуйте! из банка мне прислали письмо с просьбой предоставить информацию об источниках происхождения
Здравствуйте! из банка мне прислали письмо с просьбой предоставить информацию об источниках…
Декларация перевозимых денежных средств
Я не совсем понимаю, что она влечет. это просто контроль передвижения средств…
Обвиняют в краже денежных средств
Бывший парень подруги подарил ей сим карту на данную сим карту был…
Переплата денежных средств
Здравствуйте! я работаю на гос.службе бухгалтером. произошла переплата денежных средств физическим лицам.…
Подлежит ли деятельность туристических агентств регистрации в федеральной службе по финансовому мониторингу?
Нужно ли отправлять отчет о единовременной сделке свыше 600 тыс. р. оформлять…
Я бы на вашем месте написал заявление в прокуратуру… чтобы отбить у банка такой азарт к запросам…