Во исполнения требования федерального закона рф115-ф3 ( о противодействии легализации доходов, получ преступным путем, и финансированию терроризма ) просит вас предоставить документы подтвержд источник происхождения денежных средств поступивших на ваш счет ******** …а так же пояснить цель расходования денежных средств и экономический смысл проводимых операций, что будет если банку не предоставить справки, и можно ли просто заблокировать карту

Похожие вопросы

Здравствуйте! из банка мне прислали письмо с просьбой предоставить информацию об источниках происхождения

Здравствуйте! из банка мне прислали письмо с просьбой предоставить информацию об источниках…

Декларация перевозимых денежных средств

Я не совсем понимаю, что она влечет. это просто контроль передвижения средств…

Обвиняют в краже денежных средств

Бывший парень подруги подарил ей сим карту на данную сим карту был…

Переплата денежных средств

Здравствуйте! я работаю на гос.службе бухгалтером. произошла переплата денежных средств физическим лицам.…

Подлежит ли деятельность туристических агентств регистрации в федеральной службе по финансовому мониторингу?

Нужно ли отправлять отчет о единовременной сделке свыше 600 тыс. р. оформлять…