Нужно ли отправлять отчет о единовременной сделке свыше 600 тыс. р. оформлять спд и отправлять им в 3-х дневный срок, как это делается при работе с недвижимостью или крупными сделками в ювелирной отрасли?
подпадают ли действия туристические агентства под закон "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма"?

Похожие вопросы

Пришло письмо из банка, что будет если просто не приходить в банк и не пояснять причину

Во исполнения требования федерального закона рф115-ф3 ( о противодействии легализации доходов, получ…

Как правильно заполнить и отправить отчет по ип?

Подскажите, кто знает как заполнять отчет по ип. не так давно открыли…

Имеют ли право таможенники рф ежедневно отправлять автомобиль на рентген?

Имеют ли право таможенники рф ежедневно отправлять автомобиль на рентген? на т/п…

Возможна ли регистрация договора аренды земельного участка, заключенного на срок менее года?!

Вопрос с виду бредовый, (ясен перец - нет) ; интересует следующее: в…

Вопрос: имели ли право инспекторы пдн, без повторного посещения моего дома, отправлять "дело" на комиссию?

Вопрос: имели ли право инспекторы пдн, без повторного посещения моего дома, отправлять…