Здравствуйте! из банка мне прислали письмо с просьбой предоставить информацию об источниках происхождения
Здравствуйте! из банка мне прислали письмо с просьбой предоставить информацию об источниках происхождения здравствуйте! очень надеюсь на вашу помощь! из банка мне прислали письмо с просьбой предоставить информацию об источниках происхождения денежных средств полученных по системе переводов. сумма долга составила чуть более 700000 рублей. (эти деньги приблизительно 3-3,5 года назад давал своим знакомым в долг) брали они деньги наличкой, а потом перевели мне переводом. что они делали с деньгами я не знаю. помогите составить письмо в банк, о том что данные деньги были возвращены как долг и ни к какой легализации и т.д. отношений не имеют. нужен образец. заранее спасибо.
Похожие вопросы
Пришло письмо из банка, что будет если просто не приходить в банк и не пояснять причину
Во исполнения требования федерального закона рф115-ф3 ( о противодействии легализации доходов, получ…
Как вернуть деньги юр лицам если у банка отозвали лицензию?
Неделю назад банк заблокировал счет предприятия, заявления о закрытии счета и переводе…
Просрочка
Здравствуйте! Огромная просьба помогите понять пугают ли меня или нет. Прислали письмо…
У меня есть долг по займу не банк
Прислали письмо от организации в которой я брала деньги , могут ли…
Есть вопрос
Есть вопрос здравствуйте, скажите пожалуйста у меня такая ситуация. я имею карту…
Причем здесь банк? Вашими доходами может интересоваться налоговая, а банк это кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.(ФЗ о банках и банковской деятельности). На что они ссылаются в данном письме? На каком основании они требуют от вас такую информацию? Можете "поиграть в переписку" — напишите им письмо, в котором требуйте основание на котором они интересуются происхождением ВАШИХ денег. Ведь может вы всю жизнь макароны еле и денежки под матрас складывали, а тут решили в банк отнести. Может какую нибудь антикварную вещь продали. У банка нет такого полномочия.