Пришло письмо из банка, что будет если просто не приходить в банк и не пояснять причину
Во исполнения требования федерального закона рф115-ф3 ( о противодействии легализации доходов, получ преступным путем, и финансированию терроризма ) просит вас предоставить документы подтвержд источник происхождения денежных средств поступивших на ваш счет ******** …а так же пояснить цель расходования денежных средств и экономический смысл проводимых операций, что будет если банку не предоставить справки, и можно ли просто заблокировать карту
Похожие вопросы
Здравствуйте! из банка мне прислали письмо с просьбой предоставить информацию об источниках происхождения
Здравствуйте! из банка мне прислали письмо с просьбой предоставить информацию об источниках…
Здравствуйте!у меня такой вопрос, я взял ипотеку на 10 лет, плачу ежемесячно определенную сумму начисляя денежные средств
Здравствуйте!у меня такой вопрос, я взял ипотеку на 10 лет, плачу ежемесячно…
Перевод средств из сша
Отправила товар в сша через ems, но банк который должен осуществить перевод…
Мошенничество bigbuzzy. куда обратиться?
Мошенничество bigbuzzy. куда обратиться? скидочный сервис bigbuzzy.ru проводил акцию по продаже 50…
Как повлиять на банк и почему мне отказывают в возврате денежных средств?
Как повлиять на банк и почему мне отказывают в возврате денежных средств?…
Я бы на вашем месте написал заявление в прокуратуру… чтобы отбить у банка такой азарт к запросам…