Во исполнения требования федерального закона рф115-ф3 ( о противодействии легализации доходов, получ преступным путем, и финансированию терроризма ) просит вас предоставить документы подтвержд источник происхождения денежных средств поступивших на ваш счет ******** …а так же пояснить цель расходования денежных средств и экономический смысл проводимых операций, что будет если банку не предоставить справки, и можно ли просто заблокировать карту

Похожие вопросы

Здравствуйте! из банка мне прислали письмо с просьбой предоставить информацию об источниках происхождения

Здравствуйте! из банка мне прислали письмо с просьбой предоставить информацию об источниках…

Здравствуйте!у меня такой вопрос, я взял ипотеку на 10 лет, плачу ежемесячно определенную сумму начисляя денежные средств

Здравствуйте!у меня такой вопрос, я взял ипотеку на 10 лет, плачу ежемесячно…

Перевод средств из сша

Отправила товар в сша через ems, но банк который должен осуществить перевод…

Мошенничество bigbuzzy. куда обратиться?

Мошенничество bigbuzzy. куда обратиться? скидочный сервис bigbuzzy.ru проводил акцию по продаже 50…

Как повлиять на банк и почему мне отказывают в возврате денежных средств?

Как повлиять на банк и почему мне отказывают в возврате денежных средств?…