Ситуация. продала ин. валюту свыше 600 000р. по водительскому удостоверению. провела полную идентификацию в соответствии с фз-115. клиент резидент. т. е. виза, миграционная карта не нужна. теперь отдел финансового мониторинга запрашивает объяснительную почему не по паспорту? сама я понимаю, что грамотнее было проводить такую сумму по паспорту. писать о том что я лох не хочется, т. к. в законе четко не прописано, что суммы превышающие 600 000 р. проводятся только по паспорту либо четко по основному документу удостоверяющего личность гражданина рф.

Похожие вопросы

Нужна юр. консультация!

Дело в том что у меня 2 кредита. в хоум кредит и…

Если потребовали объяснительную, а виноват клиент, а не ты, имеют ли права требовать объяснительную?

Если потребовали объяснительную, а виноват клиент, а не ты, имеют ли права…

Написать объяснительную в соцзащиту

Ребёнку 1,5года.пришли оформлять пособие от 1,5 до 3,а нам сказали нужна объяснительная…

Покупка участка по кадастровому паспорту

Возможна ли покупка участка только по кадастровому паспорту оформленному наследниками (4 человека),свидетельство…

Можно ли получить наличные по паспорту,если карта заблокирована, находясь в другом регионе,где карта и была открыта

Можно ли получить наличные по паспорту,если карта заблокирована, находясь в другом регионе,где…