Протокол собрания акционеров

Панкратов Вячеслав, в свободной форме. Протокол № 13 Внеочередного общего собрания акционеров Закрытого Акционерного Общества «Инвестиционная венчурная компания»
г. Челябинск «08» февраля 2011 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Крикун Алексей Александрович, голосующих акций 51 (Пятьдесят одна) штука;
2. Крикун Елена Владимировна, голосующих акций 49 (Сорок девять) штук.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, — 100.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, — 100.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Инвестиционная венчурная компания»;
2. Реорганизация ЗАО «Инвестиционная венчурная компания» в форме преобразования в ООО «Инвестиционная венчурная компания» и обмен акций на доли.
3. Утверждение порядка и условий преобразования ЗАО «Инвестиционная венчурная компания» в ООО «Инвестиционная венчурная компания».
4. Утверждение передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников от ЗАО «Инвестиционная венчурная компания» к ООО «Инвестиционная венчурная компания»;
5. Избрание ревизора ООО «Инвестиционная венчурная компания»;
6. Избрание единоличного исполнительного органа ООО «Инвестиционная венчурная компания»;
7. Утверждение Устава ООО «Инвестиционная венчурная компания»;
8. Поручение о государственной регистрации реорганизации ЗАО «Инвестиционная венчурная компания».
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
СЛУШАЛИ:. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Инвестиционная венчурная компания»;
Голосовали:
«За» – 100 %.
«Против» — 0
«Воздержались» – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Крикуна А.А., секретарем внеочередного общего собрания акционеров Крикун Е.В.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
СЛУШАЛИ: Реорганизация Закрытого акционерного общества «Инвестиционная венчурная компания» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная венчурная компания» и обмен акций на доли.
Голосовали:
«За» – 100 %.
«Против» — 0
«Воздержались» – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.2. Реорганизовать Закрытое акционерное общество «Инвестиционная венчурная компания» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная венчурная компания».
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная венчурная компания».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвестиционная венчурная компания».
Место нахождения: 454077, г.Челябинск, ул. Комарова, д.39, оф.189
1.2. Считать ООО «Инвестиционная венчурная компания» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ЗАО «Инвестиционная венчурная компания».
1.3. Обменять акции Закрытого акционерного общества » Инвестиционная венчурная компания » в количестве 100 (сто) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная венчурная компания» номинальной стоимостью 100 000,00 (Сто тысяч) рублей, в следующем порядке:
— Крикун Алексей Александрович- доля номинальной стоимостью 51 000 (Пятьдесят одна тысяча) рублей, что составляет 51 % уставного капитала;
— Крикун Елена Владимировна — доля номинальной стоимостью 49 000 (Сорок девять тысяч) рублей, что составляет 49 % уставного капитала;
Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная венчурная компания», создаваемого в результате реорганизации Закрытого акционерного общества «Инвестиционная венчурная компания», сформировать за счет уставного капитала Закрытого акционерного общества «Инвестиционная венчурная компания» (номинальной стоимости акций акционеров) и установить в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей, что составляет 100 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная венчурная компания». Уставный капитал оплачен денежными средствами в размере 100 %.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
СЛУШАЛИ: Об утверждении порядка и условий реорганизации ЗАО «Инвестиционная венчурная компания» в форме преобразования в ООО «Инвестиционная венчурная компания».
Голосовали:
«За» — 100
«Против» -0
«Воздержался» – 0.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ЗАО «Инвестиционная венчурная компания» в форме преобразования в ООО «Инвестиционная венчурная компания»:
1) В срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ЗАО «Инвестиционная венчурная компания» письменно уведомить о реорганизации в форме преобразования ООО «Инвестиционная венчурная компания» в налоговые органы по месту постановки на учет общества, а также в течение 5 рабочих после уведомления налоговых органов письменно уведомить всех известных ему кредиторов о начале реорганизации;
2) После внесения записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации.
3) Предоставить предусмотренные ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» сведения в Пенсионный фонд по месту нахождения Общества.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
СЛУШАЛИ: Утверждение передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников от ЗАО «Инвестиционная венчурная компания» к ООО «Инвестиционная венчурная компания»;
Голосовали:
«За» — 100.
«Против» — 0.
«Воздержались» -0.
ПОСТАНОВИЛИ:
СЛУШАЛИ: Избрание ревизора Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная венчурная компания»;
Голосовали:
«За» – 100.
«Против» – 0.
«Воздержались» – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать ревизором Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная венчурная компания», создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Стройком» (ОГРН 1087453007180, ИНН/КПП 7453198633/744701001) сроком на один год.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
СЛУШАЛИ: Избрание единоличного исполнительного органа ООО «Инвестиционная венчурная компания».
Голосовали:
«За» – 100.
«Против» – 0.
«Воздержались» – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать единоличным исполнительным органом – директором Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная венчурная компания», создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования Кагирову Галию Фаниловну (Паспорт 75 03 № 230812, выдан 07.02.2003 г. Тракторозаводским РУВД г.Челябинска, зарегистрирована г.Челябинск, ул.Комарова, 39-189) сроком по 31.03.2011 г.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
СЛУШАЛИ: Утверждение Устава Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная венчурная компания»;
Голосовали:
«За» – 100.
«Против» – 0.
«Воздержались» – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная венчурная компания».
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:
СЛУШАЛИ: Поручение о государственной регистрации реорганизации ЗАО «Инвестиционная венчурная компания».
Голосовали:
«За» – 100.
«Против» – 0.
«Воздержались» – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить директору Закрытого акционерного общества «Инвестиционная венчурная компания» Кагировой Галие Фаниловне осуществить все предусмотренные действующим законодательством действия, входящие в полномочия единоличного исполнительного органа при реорганизации юридических лиц.
Председатель собрания: _________________/А.А. Крикун
Секретарь собрания: _________________/Е.В. Крикун (Докипедия: Протокол № 13 Внеочередного общего собрания акционеров Закрытого Акционерного Общества «Инвестиционная венчурная компания» )