Посадят ли бабушку?
Моя бабушка имеет пенсионный счет в сбербанке. недавно с ней связались нигерийские повстанцы и предложили использовать ее счет в качестве транзитного счета для закупки оружия в северной корее. предложили десять процентов от суммы.
мы с бабушкой подсчитали, что это примерно двадцать пять миллионов долларов ежегодно. не возникнет ли у сбербанка подозрения в связи с зачислением и выдачей таких крупных сумм в операционной кассе?
Похожие вопросы
Статья о крупных и особо крупных размерах в сложных ситуациях пункт4 постановления пленумо верховного суда рф от 23.06.2
Статья о крупных и особо крупных размерах в сложных ситуациях пункт4 постановления…
Является ли перевод с транзитного валютного счета президента на его специальный валютный счет валютной операцией
Является ли перевод с транзитного валютного счета президента на его специальный валютный…
Разьясните куда делись деньги со студ карты сб рф?
Разьясните куда делись деньги со студ карты сб рф? в автомате сбербанка…
Прекращение операционной деятельности филиала
Поступил приказ от вышестоящей организации о начале операционной деятельности филиала В.(в другом…
Произошла трагедия у подруги. товарищи юристы-адвокаты, подскажите что делать? описание ниже внутри.
Произошла трагедия у подруги. товарищи юристы-адвокаты, подскажите что делать? описание ниже внутри.…
Фантазеры….