Если человеку пришли на счет, к примеру, 5 млн. руб., будет ли банк при выдаче денег интересоваться их происхождением?

Если человеку пришли на счет, к примеру, 5 млн. руб., будет ли банк при выдаче денег интересоваться их происхождением? вдогонку вопрос: взаимодействует ли банк в таких случаях с налоговой инспекцией и пр.? человек не ип, к тому же безработный.

Похожие вопросы

Юрист

Читайте… При подозрительных операциях — и особенно при перечислении от юридических лиц — банк имеет право приостановить выдачу денег или перечисление с этого счёта куда-то далее и сообщить в соответствующие органы (типа ФСБ, Финмониторинг и т.д.) аж в течение рабочего дня 7 августа 2001 года N 115-ФЗ —————————————————————— РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Ответить

Если человеку пришли на счет, к примеру, 5 млн. руб., будет ли банк при выдаче денег интересоваться их происхождением?

Перевел со сбербанка нную сумму денег на другой банк. деньги не пришли, спустя 2.5 недели. что делать?

Кто в курсе, несёт ли банк ответственность за кражу денег со счёта их клиента?

Банк начисляет проценты за просрочку платежа

Банк списал в счет погашения долга детское пособие

Сколько можно обналичить денег в сутки?

Отменить ответ