Идентификация
Обратились в банк для закрытия кредита, спустя шесть месяцев узнаем что имеется долг в размере 70р. письма и смс о задолженности не получали на новый адрес, т.к данные прописки были изменены. А сотрудник не идентифицировал, нарушен ли ФЗ 115 сотрудником баноком. И можно ли написать на банк претензию в таком случае. спасибо
Похожие вопросы
Имеет ли право банк передавать мои данные третьим лицам
У меня такой вопрос: мне звонят из банка и автоответчик говорит, что…
Откуда у банка может быть мой адрес?
Откуда у банка может быть мой адрес? от одного известного банка приходят…
Банк передал долг коллекторскому агенству
У меня такая проблема, подскажите пожалуйста. У меня имеется долг перед банком…
Поручительство, банк в суд не подает.
Мы с мужем стали поручителями у его друга и его жены. Друг…
Как правильно написать претензию банку?
Как правильно написать претензию банку? возникли трудности с банком,перед обращением в суд…
Читайте условия договора.
Нет, судя по тексту.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
«Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся:
организация и осуществление внутреннего контроля;
обязательный контроль;
запрет на информирование клиентов
и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;
«